Operação contra lavagem de dinheiro apreende o equivalente a R$ 444 mil em Corumbá
novembro 4, 20215:31 pm
O equivalente a R$ 444.904,71 foram apreendidos pela Polícia Federal durante a Operação Washer. A ação policial aconteceu na manhã desta quinta-feira, 04 de novembro, em Corumbá e também em São Paulo.
Só em Corumbá, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, sendo um na rua Joaquim Murtinho e também na rua Colombo, quase esquina com a Frei Mariano, onde os agentes da PF apreenderam R$ 336.531,00; 19.194 dólares, que na cotação desta quinta, somam R$ 107.299,01; 100 euros, que correspondem a R$ 645,53 e 530 bolivianos (R$ 429,17). Uma caminhonete Fiat Toro também foi apreendida.
A operação
A ação investiga um suposto esquema criminoso de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, originário do tráfico transnacional de drogas, por meio de empresas que atuam no setor de transporte de cargas. Entre 2013 e 2019, foram movimentados mais de 27,5 milhões de reais no suposto esquema, de acordo com a investigação.
Ainda de acordo com a PF, ficou constatado o recebimento de valores provenientes de diversas origens do país, sem fundamentação econômico-financeira, com imediata realização de pagamentos ou de transferências a terceiros, sem justificativa aparente.
A Operação foi batizada de Washer em referência à língua inglesa, que significa máquina de lavar. Também faz referência à origem da terminologia lavagem de dinheiro, que surgiu nos Estados Unidos, na década de 20, quando os mafiosos adquiriam lavanderias para ocultar o produto de seus crimes.
Fonte: Diário Online